第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章和制度。在大股东正在进行资产债务重组的特殊背景下，公司努力做好公司治理的各项工作，并积极配合大股东推进重组进程，尽快解决资金占用问题。

二、报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、重大诉讼仲裁事项

（一）中国工商银行深圳市上步支行诉本公司贷款纠纷案

1、针对深圳市中级人民法院一审已判决本公司承担还款责任，三九企业集团承担连带责任的四起案件，公司已上诉至广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”），广东省高院已裁定中止诉讼。具体情况如下：

序号 一审案号 二审案号 标的额（万元）

1 （2004）深中法民二初字第130号 （2004）粤高法民二终字第297号 5000

2 （2004）深中法民二初字第131号 （2004）粤高法民二终字第298号 2000

3 （2004）深中法民二初字第133号 （2004）粤高法民二终字第299号 2000

4 （2004）深中法民二初字第136号 （2004）粤高法民二终字第300号 5000

合计：14000

2、针对深圳市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求的四起案件，原告中国工商银行深

圳市上步支行已上诉至广东省高院，广东省高院已裁定中止诉讼。具体案号如下：

序号 一审案号 二审案号 标的额（万元）

1 （2004）深中法民二初字第128号 （2004）粤高法民二终字第264号 3000

2 （2004）深中法民二初字第129号 （2004）粤高法民二终字第296号 5000

3 （2004）深中法民二初字第137号 （2004）粤高法民二终字第301号 2900

4 （2004）深中法民二初字第138号 （2004）粤高法民二终字第302号 4500

合计：15400

（二）中国民生银行深圳分行滨海支行（以下称“民生滨海”）诉本公司8000万元贷款纠纷

案，我公司及民生滨海均已向广东省高院提起上诉，广东省高院已裁定中止诉讼。

（三）广东发展银行深圳分行景田支行要求本公司归还贷款2000万元的诉讼，公司已向广东省高院提起上诉，广东省高院已裁定中止诉讼。

（四）上海浦东发展银行广州分行诉本公司17000万元借款纠纷案，广东省高院已裁定中止诉讼。

（五）兴业银行深圳分行诉本公司五起案件涉及金额11400万元的借款纠纷案，深圳市中级人民法院已受理，截止本报告报出日尚未开庭审理。

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